ATTIJARIWAFA BANK EUROPE

Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise : ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
Ville : Paris 75009

Détails du contrat

Type de contrat : cdi
Type de métier :
Date de publication: 27/06/2019
Offre

A propos du recruteur

ATTIJARIWAFA BANK EUROPE Présentation de l'entreprise: Avec 17 696 collaborateurs en 2016, le Groupe Attijariwafa bank est présent dans 26 pays, compte 8,4 millions de clients et a un réseau d’agences de 3 999. Il est notamment présent en Europe (France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas et Angleterre), à travers sa filiale Attijariwafa bank Europe qui propose à ses clients une large gamme de produits et services bancaires adaptée à leurs besoins : transferts, banque au quotidien, assurance, emprunt et épargne. La filiale européenne est également spécialisée dans l’accompagnement des entreprises ayant des courants d’affaires entre l’Europe et l’Afrique.

Description du poste

Le Chargé de Conformité et de LCBFT s’assure que les opérations et les transactions sont réalisées suivant les procédures établies par la banque, de manière à respecter les Lois et règlements régissant les activités bancaires et financières de la place, notamment en matière de Lutte Anti-Blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme. Il participe au plan de contrôle de la conformité des services, produits et activités de la banque. Principales missions : - Traiter les alertes LCBFT, AML/Embargo, Sanctions et PPE; - Identifier et mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des collaborateurs de la banque; - Evaluer l'exposition de la banque aux risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme; - Mettre en place un dispositif approprié pour y remédier et suivre la mise en oeuvre des procédures correctrices; - Prendre en charge les demandes d'entrée en relation avec les banques correspondantes et autres partenaires financiers sur le volet LCBFT et répondre aux demandes d'informations requises; - Vérifier/ Due Diligence des entrées en relation des PPE et des relations d’affaires du corporate; - Elaborer/optimiser les dispositifs de profilage et filtrage; - Analyser et traiter les alertes, les opérations atypiques et/ou complexes détectées, puis procéder aux investigations nécessaires; - Participer aux échanges avec TRACFIN et autres autorités de tutelle; - Produire des livrables tels que compte-rendu des contrôles, contribution aux différents reporting; - Participer à la veille prudentielle et réglementaire. Contrôle : - Optimiser le déploiement des plans de contrôle liés à la sécurité financière et réaliser les contrôles visant à : - Maîtriser les risques de non conformité - Respecter les procédures opérationnelles LCBFT

Profil recherché

- Formation en Banque / Finance, ou en Audit et contrôle de niveau Bac +5 (Université, Ecole d'ingénieurs, École de commerce option finance et comptabilité/ Gestion) appréciée; - Maîtrise de la réglementation bancaire, du cadre monétaire et financier; - Connaissance de la quatrième directive, ligne directrice ACPR, TRACFIN; - Connaissance des métiers et services bancaires recommandé

Permis :

Langues :